Kategori : ELECTRICITY ENERGY NEWS, ENERGY AGENDA NEWS - Tarih : 05 March 2016
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ)’tan yapılan açıklamaya göre, Şirketin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2016 tarihinde, saat 14.00’te, Büyükdere Caddesi No: 177 Şişli, İstanbul adresinde bulunan Wyndham Grand İstanbul Levent Otelinde yapılacak. Toplantı ile ilgili yayınlanan davette şu bilgiler verildi:
“Genel kurul toplantısına bütün pay sahiplerinin, fiziki veya elektronik ortamda, katılma hakkı vardır
. Pay sahipleri genel kurul toplantısına bizzat kendileri katılabilecekleri gibi pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir kişiyi de vekil tayin edebilirler. Vekilin birden fazla pay sahibini temsilen oy kullanması da mümkündür.
Tüzel kişi pay sahipleri genel kurul toplantısında, kendilerini temsile yetkiyi tevsik eden noter tasdikli imza sirkülerini veyahut aşağıdaki örneğe uygun olarak hazırlanan ve noter tarafından tasdik edilmiş vekâletnameyi ibraz eden gerçek kişiler tarafından temsil olunur. Vekaletnamenin ıslak imzalı aslının ibrazı gereklidir: fotokopi, faks veya e-posta ile gönderilen vekaletnameler kabul edilmeyecektir.
Tüzel kişiler adına vekâlet verenlerin tüzel kişi adına vekâlet verebilecekleri hususunda imza sirküleri ile yetkilendirilmiş olmaları gereklidir. Ayrıca, temsilcilerin hazır bulunanlar listesini imzalayabilmeleri için resmi makamlardan alınmış üzerinde fotoğraf ve vatandaşlık numarası bulunan nüfuz cüzdanı, ehliyet veya pasaport belgelerinden birini göstermeleri zorunludur.
Pay sahipleri, Ticaret Sicil Gazetesinde de ilan edilecek Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden, güvenli elektronik imzalarını kullanarak bizzat veya temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler.
Olağan Genel Kurul Toplantısı’na EGKS üzerinden katılacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK nezdindeki e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK’nın internet sitesi (www.mkk.com.tr)’den bilgi alabilirler.
Şirketimizin 2015 yılına ait finansal tabloları, yönetim kurulu faaliyet raporu, esas sözleşmede değişiklik yapılmasına dair tadil metni ve diğer bilgi ve belgeler Şirketimizin merkezinde ve kurumsal
internet sitesinde (www.epias.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel Kurul toplantısına fiziken katılmak isteyen pay sahiplerinin toplantı gününde, kimlik kontrollerinin yapılabilmesi için toplantı saatinden en az bir saat önce toplantı yerine teşrifleri rica olunur.”
EPİAŞ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:
1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2) 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurula bilgilendirme sunumu yapılması, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun ve yılsonu finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması
3) 2015 yılı içinde istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanununun 363 üncü ve Esas Sözleşmenin 8 inci madde hükümleri çerçevesinde yapılan yönetim kurulu üyesi seçiminin onaya sunulması
4) 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrası
5) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
6) Yönetim Kurulu başkanının seçimi
7) Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi
8) Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bağımsız denetim faaliyetini ifa etmek üzere yönetim kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması
9) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usullerini düzenleyen iç yönergenin görüşülmesi ve onaya sunulması
10) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin 4, 8, 9, 11, 12’inci maddelerinin tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması
11) Dilekler ve kapanış
Kaynak: Bültenler
